Что квалифицируется как незаконные валютные операции

К незаконным валютным операциям отнесены:

• получение организацией, минуя счет в банке, наличных от гражданина-нерезидента в качестве погашения займа или оплаты за проданную вещь;
• передача наличных иностранцу под видом займа для прикрытия расчетов с иностранной компанией по договору аренды;
• выплата иностранцам зарплаты, стипендии наличными;
• нарушение резидентом порядка учета в уполномоченном банке контракта, во исполнение которого проводились валютные операции;
• перевод резидентом на банковский счет нерезидента денег без подтверждения исполнения нерезидентом оказания услуг по внешнеторговому контракту.