Пантюшов Олег Викторович адвокат
Рег. №77/8992 в реестре адвокатов города Москвы. Окончил МГЮА им. О.Е. Кутафина. Автор более 50 публикаций по проблемам налогового законодательства в российских и зарубежных юридических журналах.

Основание для обналички чека инкассо

Здравствуйте. Не знаю, по вашему ли профилю мой вопрос.



1. В 2014-2015 году я оказывал некоторые услуги американской компании (как физлицо).

2. Компания расплатилась чеками

3. В 2016 году я обналичил эти чеки через инкассо Банка РФ (на счет физлица).

4. Недавно банк РФ запросил у меня "уточнение взамиоотношения" с американской компанией. Притом, указал что "Банк уведомляет о недопустимости использования счетов в предпринимательских (бизнес) целях".

5. Как быть?. Кирилл

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 23 Закона "О валютном регулированиии и валютном контроле" агенты валютного контроля в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации имеют право запрашивать и получать документы, которые связаны с проведением валютных операций. Обязательный срок для представления документов по запросам агентов валютного контроля не может составлять менее семи рабочих дней со дня подачи запроса. В соответствии с ч. 6 ст. 22 Закона "О валютном регулировании и валютном контроле" уполномоченные банки как агенты валютного контроля передают таможенным и налоговым органам для выполнения ими функций агентов валютного контроля информацию в объеме и порядке, установленных Центральным банком Российской Федерации. Нужно представить пояснения. Также нужно понимать, что доходы полученные налоговыми резидентами, от источников, расположенных за пределами РФ облагаются в РФ по ставе 13%.